Организации с признаками незаконной финансовой деятельности
В сервисе Контур.Фокус теперь можно найти данные об организациях с признаками нелегальной деятельности по информации Банка России. Их наименования отображаются на сводке и в виде общедоступных списков.
Банк России предоставил три списка компаний, у которых есть признаки нелегальной финансовой деятельности. Среди них юридические лица, предоставляющие финансовые услуги, однако не получившие лицензию или не входящие в реестр регулятора. Судя по всему, эти организации работают с нарушением законодательства.
Сведения передаются в Фокус непосредственно с сайта Банка России. В том случае, если компания находится в одном из перечней, информация об этом отразится в сводке в разделе «Наличие в публичных списках».
Кроме того, в Фокусе доступны данные в виде общедоступных списков:
- Признаки нелегального кредитора.
- Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.
- Признаки «финансовой пирамиды».
Обращаем внимание на то, что в сервисе присутствуют только российские компании, у которых реквизиты заполнены в источнике. Информация ежедневно обновляется.
Читайте также:
Пользователи программы Экстерн снова могут настраивать интеграцию с Федеральной налоговой службой для получения информации по сальдо единого налогового счета и резервам сервиса «АвтоИОН».
Сервис для проверки контрагентов «Контур.Фокус» добавил возможность получения информации о различных организациях и ИП через онлайн-кассы.
На российском рынке есть такие компании, в штате которых отсутствуют сотрудники, и они не ведут никакой деятельности. Но им все равно нужно периодически сдавать нулевую отчетность, чтобы не было проблем с Федеральной налоговой службой, Фондом пенсионного и социального страхования РФ.